公告日期：2026-03-18

独立董事 2025 年度述职报告

作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称“《规范运作》”）、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度》《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东会和董事局会议，对公司董事局会议审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度独立董事履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人履历：自2025年9月至今任本公司独立非执行董事，本人为亚仕龙汽车科技（上海)有限公司（一家专注在中国孵化先进汽车技术的公司）创始人，自2009年6月至今任总经理。本人曾于2013年10月至2019年10月任本公司独立非执行董事，于2005年11月至2006年9月担任本公司总经理、董事及副董事长。自2008年1月至2012年2月及2006年9月至2007年12月在NeoTek China（一家底盘制动铸造零部件制造商）分别任董事长及总裁兼首席执行官，自2004年3月至2005年9月任美国通用汽车公司电子、控制和软件集成部门总监，自2001年3月至2004年3月任台湾通用汽车董事长及总裁，自1998年8月至2001年1月任通用汽车大中华地区的首席科技官兼总工，自1997年7月至1998年7月任德尔福（中国）公司上海董
事总经理。

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务或领取薪酬，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2025年度，公司召开4次董事局会议，应出席2次，本人亲自出席2次，其中以通讯方式出席会议0次；公司召开3次提名委员会会议，应出席2次，本人亲自出席2次；公司召开2次薪酬和考核委员会会议，应出席1次，本人亲自出席1次；公司召开1次独立董事专门会议，本人亲自出席1次；公司召开2次股东大会，应出席1次，本人亲自出席1次。

1、提名委员会召开 3 次会议

召开日期 会议内容 重要意见和建议

现场会议结合通讯方式召开第十一届董事局提名

2025 年 3 月 18 日 委员会第三次会议，检讨《董事局成员多元化政 不适用

策》的有效性。

通讯方式召开第十一届董事局提名委员会第四次

2025 年 8 月 19 日 会议，审议《关于提名两名独立董事的议案》《关 本人列席会议

于提名职工董事的议案》。

现场会议结合通讯方式召开第十一届董事局提名 本人赞成本次会
2025年10月16日 委员会第五次会议，审议《关于提名终身荣誉董 议全部议案

事长的议案》《关于提名公司董事长的议案》

2、薪酬和考核委员会召开 2 次会议

召开日期 会议内容 重要意见和建议

通讯方式召开第十一届董事局薪酬和考核委员会

2025 年 3 月 18 日 第三次会议，审议《董事局薪酬和考核委员会 2024 不适用

年度履职情况汇总报告》。

现场会议结合通讯方式召开第十一届董事局薪酬

2025 年 8 月 19 日 和考核委员会第四次会议，审议《关于选举第十 本人列席会议

一届董事局薪酬和考核委员会主任的……
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