公告日期：2026-03-18

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2026-007
福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于修改《公司章程》《股东会议事规则》

及《董事局议事规则》的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 3 月 17 日，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）召开第十一届董事局第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东会议事规则>的议案》和《关于修改<董事局议事规则>的议案》。现将公司本次拟修改《公司章程》《股东会议事规则》及《董事局议事规则》的事项公告如下：

公司本次对《公司章程》《股东会议事规则》进行修改，主要是基于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）已废止《到境外上市公司章程必备条款》的相关规定。根据新的监管要求，中国发行人应参照中国证监会《上市公司章程指引》制定公司章程。新规实施后，上市公司A股股东和H股股东将不再视为不同类别的股东，原关于A股和H股类别股东会的相关要求将不再适用。与此同时，鉴于上述监管变化，香港联合交易所有限公司证券上市规则作出若干修订，有关修订已于2023年8月1日起生效。

根据中国证监会于2025年3月28日公布的《上市公司章程指引》（中国证监会公告〔2025〕6号）、《上市公司股东会规则》（中国证监会公告〔2025〕7号）等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司现行的《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程（2025年第一次修订）》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则（2025年第一次修订）》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《董事局议事规则（2025年第一次修订）》（以下简称“《董事局议事规则》”）中的相关条款进行修改。本次修订内容具体如下：

一、《公司章程》相关条款修改情况具体如下：

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

第一条 为维护福耀玻璃工业集团股份有限 第一条 为维护福耀玻璃工业集团股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《 证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行 法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召 办法》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指开股东大会通知期限等事项规定的批复》《上市公 引》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《香港 （以下简称“《香港上市规则》”）和中华人民共和联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 国（以下简称“中国”，就本章程而言，不包括香“《香港上市规则》”）和中华人民共和国（以下简 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）的称“中国”，就本章程而言，不包括香港特别行政 其他有关规定，制定本章程。
区、澳门特别行政区和台湾地区）的其他有关规
定，制定本章程。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
司的总经理、副总经理、董事局秘书、财务总监 司的总经理、副总经理、董事局秘书、财务总监
和本章程规定的其他人员。 （即财务负责人，下同）和本章程规定的其他人
员。

第七十二条 股东要求召集类别股东会议 删除

的，应当按照下列程序办理：

（一）合计持有在该拟举行的会议上有表决
权的股份 10%以上（含 10%）的两个或者两个以上
的股东，可以签署一份或者数份同样格式内容的
书面要求，提请董事局召集类别股东会议，并阐
明会议的议题。董事局在收到前述书面要求后应
当尽快召集类别股东会议。前述持股数按股东提
出书面要求日计算。

（二）如果董事局在收到前述书面要求后 30

日内没有发出召集会议的通告，提出该要求的股
东可以在董事局收到该要求后四个月内……
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