公告日期：2026-03-18

福耀玻璃工业集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称“《规范运作》”）、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度》《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东会和董事局会议，对公司董事局会议审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度独立董事履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人履历：自2024年1月至今任本公司独立非执行董事。现担任九牧王股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：601566）、厦门象屿股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600057）的独立非执行董事。于2001年5月至2023年7月任厦门大学管理学院会计系教授。

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务或领取薪酬，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2025年度，公司召开4次董事局会议，本人亲自出席4次，其中以通讯方式出席会议0次；公司召开4次审计委员会会议，本人亲自出席4次；公司召开2次薪酬和考核委员会会议，本人亲自出席2次；公司召开1次独立董事专门会议，本人亲
自出席1次；公司召开2次股东大会，本人亲自出席1次。

1、审计委员会召开 4 次会议

召开日期 会议内容 重要意见和建议

现场会议方式召开第十一届董事局审计委员会第

六次会议，审议《2024 年度财务决算报告》《2024

年年度报告及年度报告摘要》《关于安永华明会计

师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所从

事 2024 年年度审计工作的总结报告》《董事局审计

委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

2025 年 3 月 18 日 《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合 本人赞成本次会
伙）作为公司 2025 年度境内审计机构与内部控制 议全部议案

审计机构的议案》《关于续聘安永会计师事务所作

为公司 2025 年度境外审计机构的议案》《福耀玻璃

工业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报

告》《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计

委员会 2024 年度履职情况报告》《审计部 2024 年

度工作总结》。

现场会议方式召开第十一届董事局审计委员会第 本人赞成本次会
2025 年 4 月 17 日 七次会议，审议《关于〈2025 年第一季度报告〉的 议全部议案

议案》。

现场会议方式召开第十一届董事局审计委员会第

2025 年 8 月 19 日 八次会议，审议《关于〈公司 2025 年半年度报告 本人赞成本次会
及摘要〉的议案》《关于更换公司审计部总监的议 议全部议案

案》。

2025年10月16日 通讯方式召开第十一届董……
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