公告日期：2026-03-25

此 乃 要 件 请 即 处 理

如 阁下对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问，应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
如 阁下已出售或转让名下所有福耀玻璃工业集团股份有限公司股份，应立即将本通函连同所附代表委任表格交给买主或承让人，或送交经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：3606）

2025年度股东周年会及

2026年第一次H股类别股东会

福耀玻璃工业集团股份有限公司谨定於2026年4月21日（星期二）下午二时三十分於中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室召开2025年度股东周年会（「股东周年会」），及於同日下午三时或紧随2026年第一次A股类别股东会（「A股 类别股东 会」）或其任何续会结束後（以较晚者为准）召开2026年第一次H股类别股东会（「H股类别股东会」，连同A股类别股东会统称为「类别股东 会」）。召 开股东周年会及H股类别股东会的通告分别载列於本通函的第58页至第62页及第63页至第65页。
不论 阁下能否出席股东周年会及H股类别股东会，务请细阅股东周年会通告及H股类别股东会通告并尽早将随附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股东须将代表委任表格或其他授权文件交回本公司於香港的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公 司（地 址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），惟无论如何须於股东周年会及H股类别股东会或其任何续会的指定举行时间24小时 前（就 股东周年会而 言，即2026年4月20日（星 期一）下 午二时三十分以前；及就H股类别股东会而言，为2026年4月20日（星期一）下午三时正以前）以专人送递或邮寄方式交回，方为有效。 阁下填妥及交回代表委任表格後，届时仍可亲自出席股东周年会及H股类别股东会或其任何续会并於会上投票。
本通函内所有日期及时间均指香港日期及时间。

2026年3月24日

目 录

页次

释义 ...... i

董事局函件 ...... 1

附录一 － 独立董事2025年度述职报告 ...... 37

附录二 － 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》....... 53

2025年度股东周年会通告...... 58

2026年第一次H股类别股东会通告 ...... 63
– i –

释 义

在本通函内，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

「A股」 指 於上交所上市并以人民币买卖、每股面值人民币1.00元的
本公司内资股

「A股股东」 指 A股持有人

「A股类别股东会」 指 本公司将於2026年4月21日（星期二）下午二时四十五分或
紧随股东周年会结束 後（以较晚者为 准）召开2026年第一次
A股类别股东会

「股东周年会」 指 本公司将於2026年4月21日（星期二）下午二时三十分召开
的2025年度股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。