公告日期：2026-03-25

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2026-010

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股
东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别
股东会。
(二) 股东会召集人：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）董事局。

(三) 投票方式：2025 年度股东会及 2026 年第一次 A 股类别股东会所采用的
表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，2026 年第一次 H 股类别股东
会采用的表决方式为现场投票。

参加网络投票的 A 股股东在公司 2025 年度股东会上投票，将视同在公司
2026 年第一次 A 股类别股东会上对 A 股类别股东会对应议案进行了同样的表决。
参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2025 年度股东会及 2026 年第一次 A
股类别股东会上进行表决。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年度股东会于2026 年 4 月 21 日14 点 30 分召开，之
后顺序召开2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会。
召开地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日

至2026 年 4 月 21 日

公司 A 股股东采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

（一）2025 年度股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事局工作报告》 √ √

2 《2025 年度利润分配方案》 √ √

3 《关于提请股东会授权董事局制定 2026 年中期分红方案 √ √
的议案》

4 《2025 年年度报告及年度报告摘要》 √ √

5 《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为 √ √
公司2026年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》

6 《关于续聘安永会计师事务所作为公司 2026 年度境外审 √ √
计机构的议案》

7 《独立董事 2025 年度述职报告》 √ √

8 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √ √

9 《关于修改〈公司章程〉的议案》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。