公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-033

证券代码：835821 证券简称：国际物流 主办券商：国融证券
威海国际物流园股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：威海国际物流园股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以书面方式发出
5.会议主持人：唐宗岭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《威海国际物流园股份有限公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

自公司监事会成立以来，能够按照《公司法》、《威海国际物流园股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行监事会职责，对公司规范运作、财务状况、对外投资、定期报告编制披露等有关方面进行了一系列监督、审核活动。

公告编号：2019-033

由公司监事会主席唐宗岭代表公司监事会，就公司2018年度监事会的工作情况作出报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司一年来的经营情况和财务状况，结合公司2018年度会计报表，编制了2018年度财务决算报告。由公司财务负责人高颖竹代表公司管理层向公司股东大会作2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2019年公司总体工作思路：做大传统物流业务，打响优质服务品牌；做强现代物流业务，形成核心竞争实力；做优商贸物流业务，三箭齐发；做活资本运作业务，融资合作。

围绕工作总思路，公司制定了2019年财务预算，由公司财务负责人高颖竹代表公司管理层向公司股东大会作2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《威海国际物流园股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

公告编号：2019-033

威海国际物流园股份有限公司
监事会
2019年5月27日

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