公告日期：2026-04-23

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2026-007
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
二次会议于 2026 年 4 月 21 日以现场结合视频会议方式召开。公司于 2026 年 4 月 10
日以邮件方式通知全体参会人员。本次会议由公司董事长周传有先生主持召开。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年年度报告》全文及其摘要

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2025 年年度报告》全文及其摘要。

本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第一次会议事前审议并同意提交第十二届董事会第二次会议，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2025年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司 2025 年度独立董事履职报告》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2025 年度独立董事履职报告》。

公司独立董事在本次董事会上进行了述职，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

公司审计委员会在本次董事会上进行了述职。

本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第一次会议事前审议并同意提交第十二届董事会第二次会议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：临 2026-008）。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第一次会议事前审议并同意提交第十二届董事会第二次会议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第一次会议事前审议并同意提交第十二届董事会第二次会议，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：临
2026-009）。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第一次会议事前审议并同意提交第十二届董事会第二次会议，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2026-010）。

本预案已经公司第十二届董事会审计委员会第一次会议事前审议并同意提交第十二届董事会第二次会议，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（htt……
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