公告日期：2025-08-22

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-029

上海外服控股集团股份有限公司

关于取消监事会、变更公司住所并修订《公
司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 20 日召开
第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司住所并修
订<公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的
职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

二、公司住所变更情况

根据公司经营发展需要，拟将公司住所由“中国（上海）自由贸易试验区张
杨路 655 号 707 室”变更至“上海市黄浦区会馆街 55 号 12 层”。

三、《公司章程》修订情况

基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，公司
拟对《公司章程》有关条款进行修订，本次修订具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为了维护公司、股东和债权人的合 第一条 为了维护公司、股东、职工和债法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中 为，根据《中国共产党章程》（以下简称华人民共和国公司法》（以下简称《公司 《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以
法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证司章程指引》及其他有关规定，制订本章 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司
程。 章程指引》及其他有关规定，制定本章程。

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易 第五条 公司住所：上海市黄浦区会馆街
试验区张杨路 655 号 707 室 55 号 12 层

邮政编码：200120 邮政编码：200011

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，
为公司的法定代表人。董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。

本条新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其所持股份为限对公司承以其所持股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。

第十一条 …… 第十一条 ……

依据本章程，股东可以起诉股东，股 依据本章程，股东……
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