公告日期：2026-04-24

上海外服控股集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责，发挥了应有的作用。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第十二届董事会审计委员会由独立董事谢荣先生、独立董事孙志祥女士和董事唐雯女士三人组成，主任委员由具有会计专业资格的谢荣先生担任。

公司董事会审计委员会的人员构成符合相关法律法规和监管规则中关于独立董事人数比例和委员专业配置的要求。各位委员凭借深厚的专业知识和丰富的工作经验，在监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，审阅公司财务报告并发表意见，监督及评估公司的内部控制，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议。各位委员认真审议会议文件，并结合专业背景提出建议和意见，为董事会科学决策提供专业支持。具体会议召开情况如下：

会议编号 召开日期 会议内容 审议事项

审议《公司2024年度

内审工作总结》及 审议通过《公司2024年度内审工作总结》
2025-001 2025-3-13

《公司2025年度内 及《公司2025年度内审工作计划》

审工作计划》

审议通过《公司2024年年度报告》《公
司2024年度内部控制评价报告》《2024
年度财报和内部控制审计情况报告》《关
审议公司第十二届 于续聘公司2025年度财务审计和内控审
2025-002 2025-4-15 董事会第三次会议 计机构的议案》《公司2024年度会计师
相关事项 事务所履职情况评估报告》《公司董事
会审计委员会对会计师事务所2024年度
履行监督职责情况报告》《公司2024年
度董事会审计委员会履职情况报告》

审议《公司2025年第

2025-003 2025-4-24 审议通过《公司2025年第一季度报告》
一季度报告》

审议《公司2025年半

2025-004 2025-8-18 审议通过《公司2025年半年度报告》

年度报告》

审议《公司2025年第

2025-005 2025-10-24 审议通过《公司2025年第三季度报告》
三季度报告》

审议《公司2025年年

2025-006 2025-12-02 审议通过《公司2025年年度审计计划》
度审计计划》

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，未发现审计中存在其他需要关注的重大事项。

审计委员会对立信执行公司 2025 年度审计工作情况进行监督评价。审计委员会认为，立信具备从事财务审计、……
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