公告日期：2026-05-09

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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2025 年年度股东会

2026 年 5 月 29 日

上海市

议程

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 29 日（周五）14:30

会议地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心会议主持：董事长 徐而进
会议议程：
一、股东会预备会

股东自行阅读会议材料

股东以书面的形式提出问题

二、表决程序
三、计票程序

计票

股东代表发言

解答股东提问

四、宣票程序

宣布现场表决情况和结果

五、律师宣读法律意见书
六、会议结束

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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2025 年年度股东会议案目录

议题一：审议 2025 年度董事会报告、年度工作报告以及 2026 年工作计划报告 .. 3

议题二：审议 2025 年度独立董事述职报告 ...... 14
议题三：审议 2025 年度利润分配方案 ...... 15
议题四：审议 2026 年度中期分红安排的方案 ...... 17
议题五：审议 2026 年度申请注册发行各类债券产品的议案 ...... 18
议题六：审议 2026 年度提供财务资助的议案 ...... 19议题七：审议聘请 2026 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案 .... 21议题八：审议关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ..... 25
议题九：审议公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 ...... 30
议题十：审议关于公司 2026-2028 年度股东回报规划的议案 ...... 31
议题十一：审议 2026 年度日常关联交易的议案 ...... 35议题十二：审议关于公司与关联方共同参与认购晶耀商业不动产 REIT 份额的议案
...... 41
议题十三：审议关于修订《公司章程》部分条款的议案 ...... 49
议题十四：审议关于选举董事的议案 ...... 55注：如无特别说明，本会议材料中相关词语和简称的含义与《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2025 年年度报告》相同。

议题一：审议 2025 年度董事会报告、年度工作报告以及 2026 年工作计划报告各位股东：

2025 年，是“十四五”规划冲刺收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年。一年来，公司在董事会领导下，聚焦浦东打造社会主义现代化建设引领区的战略使命，坚持稳中求进工作总基调，聚势招商，提速建设，赋能金融，破局转型，为可持续发展夯实基础。

第一部分 2025 年度工作报告

2025 年，公司在董事会领导下，进一步加强团队建设，提升风险意识，规范内部管理，坚持市场化运作，发挥专业能力，推动公司科学决策。各专门委员会分工明确，权责清晰，有效维护公司及股东利益。

一、2025 年度董事会工作

1、董事会及专门委员会召开情况

2025 年，公司董事会持续做好公司重大事项的审议和决策。全体董事认真履行监管规定，勤勉尽职，按时出席会议，积极发表专业意见。公司董事会 2025年共召开 9 次会议（含临时董事会）；公司董事会专门委员会共召开 13 次会议，其中审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召
开 4 次会议，战略与 ESG 委员会召开 1 次会议，为公司各项决策和重要经营工作
稳步推进提供扎实保障。

2、召集召开股东会情况

2025 年，公司董事会召集、召开 2 次股东会，其中：2024 年年度股东会审
议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》《2024 年度董事会报告、年度工作报告
以及 2025 年度工作计划报告》《2024……
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