公告日期：2026-05-30

证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：临 2026-024
900932 陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 363

其中：A 股股东人数 304

境内上市外资股股东人数（B 股） 59

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,646,979,807

其中：A 股股东持有股份总数 3,452,736,886

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 194,242,921

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 72.4303

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 68.5726

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.8577

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司 董事长徐而进主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，副董事长杜少雄、董事王韫、职工董事韩玥因 工作安排冲突未出席本次会议。
2、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员按《公司法》及《公 司章程》列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2025 年度董事会报告、年度工作报告以及 2026 年度工作计划报 告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 3,450,665,441 99.9400 1,826,516 0.0529 244,929 0.0071

B 股 191,675,901 98.6784 1,148,737 0.5914 1,418,283 0.7302

普通股合计： 3,642,341,342 99.8728 2,975,253 0.0816 1,663,212 0.0456

2、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 3,450,806,201 99.9441 1,648,140 0.0477 282,545 0.0082

B 股 192,075,901 98.8844 748,737 0.3855 1,41……
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