公告日期：2025-07-30

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-027

B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第五次会议于 2025 年 7 月 29 日在公司本部（上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前
滩世贸中心二期 D 栋）以现场方式召开，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。
会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

本项议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，审计委员会认为：公司 2025 年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度财务状况、经营成果和现金流量等情况，同意将 2025 年半年度报告及摘要提交董事会审议。

全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 2025 年半年度报告的确认意见》。

本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于 2024 年度超额奖励分配比例的议案》

本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于 2025 年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》

本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

经董事会审议，同意提名邓佳悦先生为公司第十届董事会董事候选人（简历见附件）。上述董事人选任免事宜待公司股东大会选举后正式生效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：董事候选人简历

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二五年七月三十日
附件：董事候选人简历

邓佳悦，男，1980 年 4 月出生，中共党员，大学学历，经济学学士，经济师。
历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司工业建筑事业部招商员、招商销售助理，上海金桥（集团）有限公司招商部招商主管，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司租售中心业务主任、住宅部业务主任、营销中心业务主任、业务经理、业务主管、居住产品发展中心业务主管、总经理助理（主持工作）、副总经理（主持工作）、计划部副总经理（主持工作）兼人力资源部副总经理（主持工作）、计划部总经理、人力资源部总经理、公司副总经理，上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员，兼陆家嘴国际信托有限公司党委委员。现任：上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委副书记、总经理。

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