公告日期：2025-12-02

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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

2025 年 12 月 10 日

上海市

议程

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 12 月 10 日（周三）14:30

会议地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心会议主持：董事长 徐而进
会议议程：
一、股东大会预备会

股东自行阅读会议材料

股东以书面的形式提出问题

二、表决程序
三、计票程序

计票

股东代表发言

解答股东提问

四、宣票程序

宣布现场表决情况和结果

五、律师宣读法律意见书
六、会议结束

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2025 年第一次临时股东大会议案目录

议题一：审议关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案 ...... 3
议题二：审议关于增补董事的议案 ...... 89

议题一：审议关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案

各位股东：

为贯彻落实新《公司法》和“新国九条”等相关文件要求，进一步提升上市

公司规范运作水平，完善上市公司信息披露制度，证监会对相关证券制度进行了

系统修订与完善，并自 2025 年 3 月以来，陆续发布了修订后的《上市公司章程

指引》《上市公司股东会规则》等规章、规范性文件。根据证监会此前发布的《关

于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，按照新《公司法》及证监会

配套制度规则等规定，公司将不再设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定

的监事会职权，公司须在 2026 年 1 月 1 日前完成上述工作。

根据上述法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对原

《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》（以下合称“《公司章程》

及其附件”）进行修订，除“股东大会”改为“股东会”，删去“监事”“监事会”

相关表述这两项共性的修订外，其他具体修订情况如下：

一、《公司章程》的修订内容

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证和《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）及其他有关规定， 券法》”)和《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）及其他
制订本章程。 有关规定，制订定本章程。

第二条 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司系依照 第二条 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司系依照
《股份有限公司规范意见》《上海市股份有限公司暂行规定》和 《股份有限公司规范意见》《上海市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司 其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公……
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