公告日期：2026-04-22

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2025 年度审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》及《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，2025年度（以下简称“报告期”），公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内部控制、监督和评价内外部审计工作等方面发表了相关意见或建议，认真履行了职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况总结如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 5 月，蔡嵘先生因工作调动原因辞去公司副董事长、董事会审计委
员会委员等职务。2025 年 12 月 10 日，公司召开第十届董事会 2025 年第五次临
时会议，调整了董事会各专门委员会委员，由杜少雄先生担任公司第十届董事会审计委员会委员。

截至 2025 年末，公司第十届董事会审计委员会由王琳琳女士、杜少雄先生、王韫女士、孙加锋先生及何万篷先生五位委员组成。其中，独立董事王琳琳女士担任主任委员。

公司董事会审计委员会各委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员王琳琳女士作为高级会计师，具备丰富的会计和财务管理相关的专业知识和经验。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行法律法规及公司内部制度等规定的职责。

二、2025 年度工作开展情况

（一）审计委员会召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，4 次以现场方式召开，1 次以通
讯表决方式召开，具体情况如下：

会议 会议召开 议题

时间

1、2024 年度财务报表审计及内部控制审计期中
沟通

第十届董事会

2、审议《审计委员会 2024 年度履职报告》

审计委员会 2025 年 2 月

3、审议《2024 年度内审工作报告及 2025 年度
2025 年第一次 28 日

内审工作计划》

会议

4、审议《选聘 2025 年度财务报表审计及内部控
制审计单位的方案》

1、2024 年度财务报表审计及内部控制审计期末
沟通

2、审议《2024 年年度报告及摘要》

3、审议《2025 年第一季度报告》

4、审议《2024 年度内部控制评价报告》

第十届董事会

5、审议《审计委员会对会计师事务所 2024 年度
审计委员会 2025 年 4 月

履行监督职责情况的报告》

2025 年第二次 22 日

6、审议《会计师事务所 2024 年度履职情况的评
会议

估报告》

7、审议《聘请 2025 年度财务报表审计单位及内
部控制审计单位的议案》

8、听取《2024 年度公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》

第十届董事会

1、审议《2025 年半年度报告及摘要》

审计委员会 2025 年 7 月

2、听取《2025 年上半年重大事项规范运作专项
2025 年第三次 29 日

检查报告》

会议
第十届董事会

……
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