公告日期：2026-04-22

2025 年度独立董事述职报告

（王琳琳）

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，充分发挥专业优势，监督公司规范运作，为董事会的重大决策提出建议，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王琳琳，女，1967 年 2 月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾
任中远集装箱运输有限公司财务副经理，招商局集团计财部财务管理室主任，招商局运输集团有限公司财务总监，香港明华船务公司财务总监，招商局能源运输股份有限公司副总经理兼财务总监，上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总监、副总裁，招商局港口集团股份有限公司高级顾问等。现任上海实业发展股份有限公司独立董事，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

2025 年度，作为公司独立董事、战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员
会委员及审计委员会主任委员，本人以现场或通讯方式出席了所有相关会议，即
董事会 9 次、独立董事专门会议 1 次、战略与 ESG 委员会 1 次、薪酬与考核委员
会 4 次、审计委员会 5 次及股东会 2 次。在召开会议前，本人收到并认真阅读了
会议通知以及会议材料，并通过各种方式调查、获取所需情况和资料，为董事会及专门委员会决策做好准备工作。会议召开期间，本人结合自身专业，认真审议、讨论了各项议题，并提出客观、独立的建议，对公司 2025 年度董事会审议的所有议案均投了同意票。

此外，本人还积极参与公司组织的项目实地考察，参加公司 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨举行 2025 年第一季度报告业绩说明会、2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会，深入了解公司的实际经营情况，履行独立董事职责。

（二）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

2025 年度，作为审计委员会主任委员，本人与内部审计机构、承办上市公司审计业务的会计师事务所及相关工作人员保持了积极的联系与沟通。报告期内，就 2024 年度财务报表审计及内部控制审计进行了期中、期末两次沟通，并就 2025年度财务报表审计及内部控制审计计划进行了初步沟通。沟通时，本人重点关注公司现金流情况与关键审计事项，了解公司重大事项会计处理，特别是会计估计方面的一致性与合理性。通过审阅材料、出席会议及日常沟通交流等多种方式，及时掌握公司的主要财务数据及内部控制运行情况。

（三）参加培训学习

2025 年度，本人认真学习了上海证券交易所 2025 年第 1 期上市公司独立董
事后续培训，并日常关注监管动态，持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。

（四）公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，在本人履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持。在召开董事会及其专门委员会前，事先进行必要的沟通，如实回复独立董事的问询，认真准备并及时提供会议材料，为本人履职提供支持，保证了本人的知情权、参与权和决策权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人重点对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督。经核查相关资料后，对各事项的相关
决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易

在独立董事专门会议2025年第一次会议和第十届董事会2025年第一次临时会议上，本人审议同意了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。

本人认为，公司发生的各项日常关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。各项日常关联交易及其决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人审阅了 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半
年度报告以及 2025 年第三季度报告，并签署了各定期报告的书面确认意见。同时，本人重点关……
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