公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-028

证券代码：833020 证券简称：宁冠鸿 主办券商：华林证券

深圳宁冠鸿科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2018年8月27日审议并通过：

选举黎志洪为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举罗海斌为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举严梦君为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由冯威成主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事黎志洪持有公司股份400,000股，占公司股本的2%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事罗海斌持有公司股份400,000股，占公司股本的2%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事严梦君持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-028

（三）任命/免职原因

公司原董事魏莲花女士、宗其俊先生因个人原因辞去董事职务，原董事及董事长冯威成先生因个人原因辞去董事及董事长职务，为了满足《公司法》及《公司章程》对董事会人数的规定，保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，现拟选举黎志洪先生、罗海斌先生和严梦君女士为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

黎志洪先生，中国国籍，现年41岁，工商管理硕士学历，2000年6月至2001年3月任广东福地股份有限公司工程师；2001年4月至2002年3月任神舟电脑股份有限公司技术主管；2002年4月至2011年6月任深圳英飞拓科技股份有限公司市场总监；2011年7月至2012年6月任博康智能网络科技股份有限公司渠道销售总监；2012年6月至今任深圳宁冠鸿科技股份有限公司企划总监。

罗海斌先生，中国国籍，现年37岁，电子信息工程学士学历。2005年7月至2006年6月任深圳市电信工程有限公司技术员；2006年7月至今任深圳宁冠鸿科技股份有限公司副总经理。

严梦君女士，中国国籍，现年39岁，本科学历，初级会计师。2008年至2015年任生域电子（深圳）有限公司财务经理；2015年5月至今任深圳宁冠鸿科技股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次新提名的董事会成员，具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司完

善治理结构，将促进公司的发展和规范治理，不会对公司的生产、经营活动产生

不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-028

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

董事会

[查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。