公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-017

证券代码：834420 证券简称：云田股份 主办券商：英大证券

南京云田网络科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月11日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月26日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：焦大庆

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于2017年年度总经理工作报告的议案》；

1.议案内容：公司总经理办公会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《南京云田网络科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》供审议。 2.表决结果：董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2017年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：2017 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公

司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩，现编制《南京云田网络科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》供审议。

2.表决结果：董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结

果通过该议案。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》

1.议案内容：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南京云田网络科技股份有限公司审计报告》众环审字（2018）030043号，审计意见为标准无保留意见。编根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并提请2017年年度股东大会审议。

2.表决结果：董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结

果通过该议案。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

1.议案内容：公司根据经营情况及中审众环会计师事务所出具的《南京云田网络科技股份有限公司审计报告》众环审字（2018）030043号，编写了公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，内容依据充分、适当、真实公允，并提请公司2017年年度股东大会审议。

2.表决结果：董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结

果通过该议案。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《南京云田网络科技股份有限公司2017年度财务决算报告》供审议。

2.表决结果：董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结

果通过该议案。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（……
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