公告日期：2017-12-15
公告编号：2017-051
证券代码：831209 证券简称：鑫安利 主办券商：中信建投
河南鑫安利安全科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年12月1日，邮件和电话通
知。
2、会议召开时间：2017年12月14日
3、会议召开地点：河南省郑州市高新区翠竹街 1 号总部企业
基地59 号楼公司会议室
4、会议召开方式：现场表决
5、会议召集人：郑维刚
6、会议主持人：郑维刚
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议
公告编号：2017-051
的监事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2017-050)。
2.议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
河南鑫安利安全科技股份有限公司
监事会
2017年12月15日
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