公告日期：2026-06-03

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2026-021

哈药集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 23 日 13 点 30 分

召开地点：公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 23 日

至2026 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告全文及摘要 √

2 关于 2025 年度利润分配的预案 √

3 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案 √

4 关于续聘 2026 年度会计师事务所及向 2025 年度会计师事 √

务所支付报酬的议案

5 2025 年度董事会工作报告 √

6 2025 年度独立董事述职报告 √

7 关于公司股东回报规划（2026 年—2028 年）的议案 √

8 关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理与履职评价 √

制度》的议案

9 关于修订《公司章程》的议案 √

10 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

11 关于修订《独立董事制度》的议案 √

注：本次股东会还将听取公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 至 8 项议案经公司十届二十五次董事会审议通过，第 9 至 11 项议
案经公司十届二十二次董事会审议通过。相关公告刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》上。

2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vo……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。