公告日期：2026-06-04

哈药集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

（股票代码：600664）

会议日期：二〇二六年六月二十三日

目 录

股东会会议须知...... 3
议案一：哈药集团股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要 ...... 6
议案二：哈药集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配的预案...... 7议案三：哈药集团股份有限公司关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案 .... 9议案四：哈药集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所及向2025年度会计师
事务所支付报酬的议案 ...... 13
议案五：哈药集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 15
议案六：哈药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ...... 16议案七：哈药集团股份有限公司关于公司股东回报规划（2026 年—2028 年）的议案 17议案八：哈药集团股份有限公司关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理与履职评
价制度》的议案...... 19
议案九：哈药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案...... 20
议案十：哈药集团股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案...... 21
议案十一：哈药集团股份有限公司关于修订《独立董事制度》的议案...... 22
听取事项：哈药集团股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案...... 23
附件一：哈药集团股份有限公司 2025 年董事会工作报告 ...... 24

股东会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》及《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请见证的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证及/或法定代表人资
格证明、授权委托书等）于 2026 年 6 月 22 日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，以保证会议正常进行，保障全体股东合法权益。

五、为保证会议效率，股东发言或提问主题应与本次股东会表决事项有关，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过5分钟。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
六、会议投票表决采用现场和网络投票相结合的方式，结合现场和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

七、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

2025年年度股东会会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2026 年 6 月 23 日 13:30。

网络投票时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：哈尔滨市道里区群力大道 7 号公司三楼会议室。

网络投票平台：上海证券交易所股东会网络投票系统。

四、会议议程：

序号 会议内容

一 通报股东出席情况及股东会议程

二 审议议案

1 2025 年年度报告全文及摘要

2 关于 2025 年度利润分配的预案

3 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案

4 关于续聘 2026 年度会计师事务所及向 2025 年度会计师事务

所支付报酬的议案

5 2025 年度董事会工作报告

6 2025 年度独……
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