公告日期：2025-06-05

哈药集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

（股票代码：600664）

会议日期：二〇二五年六月二十日

目 录

股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ......4
议案一：哈药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要 ......6议案二：哈药集团股份有限公司关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算
的议案 ...... 7
议案三：哈药集团股份有限公司关于 2024 年度利润分配的预案 ......9议案四：哈药集团股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案
...... 11议案五：哈药集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所及向 2024 年
度会计师事务所支付报酬的议案 ...... 14
议案六：哈药集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 16
议案七：哈药集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 26
议案八：哈药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ......30
议案九：哈药集团股份有限公司关于修改《公司章程》的议案 ...... 58

股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业
执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2025 年 6 月 19 日办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2025年6月20日 14：00。

网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年6月20日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年6月20日的9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：哈尔滨市道里区群力大道7号公司三楼会议室。

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、现场会议议程：

序号 会议内容

一 通报股东出席情况及股东大会议程

二 审议议案

1 2024 年年度报告全文及摘要

2 关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案

3 关于 2024 年度利润分配的预案

4 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案

5 关于续聘 2025 年度会计师事务所及向 2024 年度会计师事务

支付报酬的议案

6 2024 年度董事会工作报告

7 2024 年度监事会工作报告

8 2024 年度独立董事述职报告

9 关于修改《公司章程》的议案

三 解答股东提问

四 宣布……
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