公告日期：2025-10-16

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2025-044
哈药集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 719

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,223,180,514

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.5835

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于不再设立监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,197,809,446 97.9258 23,797,958 1.9455 1,573,110 0.1287

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,198,688,466 97.9976 22,924,638 1.8741 1,567,410 0.1283

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,198,664,566 97.9957 22,954,438 1.8766 1,561,510 0.1277

4、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,198,548,966 97.9862 23,033,438 1.8830 1,598,110 0.1308

5、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%）……
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