公告日期：2025-10-16

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:2025-045
哈药集团股份有限公司

十届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次
会议以书面方式发出通知，于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯形式召
开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于调整董事会专门委员
会成员的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

根据新修订的《公司法》及相关配套制度规则的要求，公司对董事会结构进行调整，1 名独立董事提前离任，增设 1 名职工代表董事。因此，董事会同意对第十届董事会各专门委员会成员进行调整，任期自本次董事会决议通过之日起，至公司第十届董事会届满为止。调整后的董事会各专门委员会成员如下：

序号 专门委员会名称 主任委员 委员

1 战略与决策委员会 胡晓萍 孙峙峰、芦传有

2 提名委员会 雷英 刘墨、李兆华

3 薪酬与考核委员会 娄爱东 胡晓萍、雷英

4 审计委员会 李兆华 尹世炜、娄爱东

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二○二五年十月十六日

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