公告日期：2026-04-23

哈药集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（卢卫红）

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人 1970 年生，黑龙江中医药大学理学博士，药学专业。曾任哈尔滨工业大学化工与化学学院副院长，哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届及第十届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。现任哈工大极端环境营养与防护研究所所长、国家地方联合实验室主任、医学与健康学院教授（天然产物与健康中心主任）。
根据《中华人民共和国公司法》及相关配套制度规则的要求，公司对
董事会结构进行调整，故本人已于 2025 年 10 月 15 日提前离任。本年度任
职期内，本人未在其他公司担任独立董事，满足《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定。

（二）独立性说明

本人作为哈药集团股份有限公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东会履职情况

本年度任职期内，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东会会议。
秉持勤勉尽责的原则，本人亲自参与了全部会议，无委托出席和未出席。其中董事会共审议 66 项议案、股东会共审议 19 项议案，本人事前认真阅
读各项会议材料，会中积极参与各项议题的讨论，同时提出合理建议以对董事会决策起到正向作用。各项议案均已投同意票，无反对和弃权。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，积极参与公司董事会专门委员会会议，具体情况如下：

1、提名委员会

本年度任职期内，公司召开提名委员会会议 1 次，共审议 1 项议案。
本人作为公司提名委员会委员，亲自参与会议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。会上对公司聘任高级管理人员的事项进行审议，事前仔细审查候选人个人履历，确保候选人具备履行相关职责的经验和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、薪酬与考核委员会

本年度任职期内，公司召开薪酬与考核委员会会议 2 次，共审议 3 项
议案。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，均亲自参与会议，对确定公司新聘任高级管理人员薪酬、高级管理人员薪酬与考核方案以及年度绩效考核结果等相关内容进行了研究与讨论，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（三）独立董事专门会议履职情况

本年度任职期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，审议了 2 项议案。
2025 年 4 月 18 日公司召开独立董事 2025 年度第一次专门会议，审议了《关

于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，并于 2025 年 8 月 19 日召开独
立董事 2025 年度第二次专门会议，审议了《关于调整 2025 年日常关联交易预计额度的议案》。本人亲自出席会议，会上充分了解关联交易预计的合理性、必要性，以及关联交易预计额度调整的谨慎性、真实性。

（四）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，持续关注公司日常经营状况、行业信息、国家法律法规最新修订动态等各方信息，分析、评估公司内部治理现状，形成改进建议。与会前，本人提前认真阅读研究公司报送的各类会议资料，结合现场听取相关汇报，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。通过现场会谈等多种形式，就经营战略问题与公司管理层进行深入交流与探讨，重点关注公司跨境电商业务产品研发体系建设、研发项目风控预案以及创新发展等方面。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本年度任职期内，本人对审计报告内容严格审核，监督审计报告合规、合理、合法，审核审计报告数据真实、客观、完整，维护审计结果客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本年度任职期内，本人深入实地调研公司跨境电商业务，分别听取公司团队基于产品研发、财务、运营以及营销四个核心方面的汇报，并结合公司经营战略，与汇报人员及管理团队进行充分沟通，重点关注产品研发团队与产品梯队建设等方面。同时，持续关注公司经营状况与内部治理情
况，及时识别可能对公司日常经营产生影响的情况，在董事会会议上充分发表意见，对公司达成良好的经营业绩起到一定的作用，进一步维护中小股东合法权益。在公司治理方面，对于公司报送的各项议案，事先进行详细的阅读，充分查阅相关资料，考量各项议案是否……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。