公告日期：2026-04-23

哈药集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

2025 年，哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计委员会职责，全面关注公司的发展状况，充分发挥了专门委员会的监督作用。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由独立董事李兆华女士、独立董事娄爱东女士和公司董事尹世炜先生3名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事李兆华女士担任。具体个人情况如下：

李兆华女士，1966 年生，北京大学经济学硕士，政治经济学专业。曾任黑龙江财政专科学校教师，哈尔滨商业大学会计学教授、博士生导师，哈尔滨银行股份有限公司外部监事，本公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员。现任广东金融学院教师，大庄园肉业集团股份有限公司独立董事，哈尔滨外滩湿地建设运营有限公司外部董事，哈尔滨里诚资产运营有限公司外部董事，本公司第十届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员。

娄爱东女士，1966 年生，北京大学法学学士。曾任奥克斯国际控股有限公司独立非执行董事，湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事，本公司第九届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。现任北京市康达律师事务所合伙人、律师，湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事，维信诺科技股份有限公司独立董事，北京长
城华冠汽车科技股份有限公司独立非执行董事，乐舒适有限公司独立非执行董事，本公司第十届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。

尹世炜先生，1975 年生，哈尔滨理工大学硕士学位，项目管理专业。曾任哈尔滨西部地区开发建设集团有限责任公司董事会办公室主任、人力资源部部长、企划发展部部长，哈尔滨市城市建设投资集团有限公司企业发展部部长、城投学院常务副院长，哈尔滨物业集团有限责任公司党委委员、副总经理，哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十届董事会董事、董事会审计委员会委员，本公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员。现任哈药集团有限公司党委委员、纪委书记、董事，哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十一届董事会董事、董事会审计委员会委员，本公司党委委员、纪委书记、第十届董事会董事、董事会审计委员会委员。

二、2025年度董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开会议 7 次，其中现场会议 6 次，
通讯表决会议 1 次。审计委员会共审议 13 项议案并听取 9 项工作汇报。全
体委员均出席了本年度召开的会议，对公司定期报告、续聘会计师事务所、内部控制评价报告等重要事项进行了审议并发表意见。具体如下：

（一）2025 年 1 月 20 日召开了董事会审计委员会 2025 年第一次会议，
会议审议通过了《公司出具的 2024 年度财务会计报表》，听取了《审计监
察部 2024 年度工作完成及 2025 年工作规划汇报》及《董事会办公室 2024
年度审计委员会重点事项督办情况汇报》。

（二）2025 年 4 月 15 日召开了董事会审计委员会 2025 年第二次会议，
会议审议通过了《会计师事务所出具初步审计意见后的 2024 年度财务会计报表》。

（三）2025 年 4 月 18 日召开了董事会审计委员会 2025 年第三次会议，
审议通过了《公司 2024 年度财务会计报告》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《公司 2024 年度内部控制审计报告》《关于续聘 2025 年度会计师事务所及向 2024 年度会计师事务所支付其报酬的议案》《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告》《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》，听取了《审计监察部一季度工作总结汇报》。

（四）2025 年 4 月 24 日召开了董事会审计委员会 2025 年第四次会议，
会议审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

（五）2025 年 8 月 13 日召开了董事会审计委员会 2025 年第五次会议，
会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告》，听取了《审计监察部 2025 年上半年工作总结及下半年工作计划汇报》《审计监察部 2025 年上半年重要事项检查报告》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<会计师事……
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