公告日期：2026-04-23

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：2026-011
哈药集团股份有限公司

十届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五
次会议以书面方式发出通知，于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召
开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

一、2025 年年度报告全文及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2025 年年度报告全文及摘要。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

二、关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度可持续发展报告摘要》《公司 2025 年度可持续发展报告（中文版）》《公司 2025 年度可持续发展报告（英文版）》。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议
通过。

三、2026 年第一季度报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2026 年第一季度报告。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

四、关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的议案（同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年营业
收入 159.64 亿元，同比下降 1.31%；归属于上市公司股东的净利润 3.62亿元，同比下降 42.50%。根据公司 2026 年工作指导思想及业务工作部署，2026 年计划实现营业收入 163.34 亿元，同比增加 2.32%；计划实现归属于上市公司股东的净利润 3.73 亿元，同比增长 3.15%。

公司 2025 年度主要财务指标完成情况详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案已分别经董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会
议、董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

五、关于 2025 年度利润分配的预案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母
公司实现净利润 16,873,337.59 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润-2,069,422,955.26 元，2025 年可供分配利润为-2,052,549,617.67 元。因 2025 年度母公司可供分配利润为负，所以本年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

六、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司董事会同意本次计提资产减值准备。公司 2025 年度合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：坏账准备合并计提 7,554.63 万元，存货跌价准备合并计提4,544.10 万元，因资产处置或报废转销固定资产减值准备合并计提 682.82万元，在建工程减值准备合并计提减值准备 220.83 万元，无形资产减值
准备合并计提 38.50 万元。2025 年度计提各项减值准备合计 12,358.07 万
元，转回金额为 1,790.20 万元，转销金额为 4,107.98 万元，影响公司本期利润总额减少 7,142.71 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于……
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