公告日期:2018-01-22
公告编号:2018-001
证券代码:839420 证券简称:南晶玻璃 主办券商:财通证券
浙江南晶玻璃科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
浙江南晶玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2018年1月22日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月11日以文件方式送达各位董事。本次会议应到董事5人,实到5人,会议由公司董事长庄大波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经与会董事认真审议并以投票表决方式,通过如下议案:
(一)审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:致同会计师事务所(特殊普通合伙)由于工作安排原因无法在规定时间完成年度审计工作,并向公司提出解除合同的请求,为保证公司的年度审计工作顺利进行,公司拟同意与致同会计师事务所(特殊普通合伙)解除合同,同时,聘请中审亚太会计师事务 公告编号:2018-001
所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构。
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会
计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)之规定,公司对2017
年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1
日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东
大会的议案》;
议案内容:鉴于本次董事会审议事项尚需公司股东大会审议通过,故提请公司于2018年2月7日召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件
《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
公告编号:2018-001
浙江南晶玻璃科技股份有限公司
董事会
2018年1月22日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。