公告日期：2026-05-19

天地源股份有限公司

2025 年年度股东会会议文件

二〇二六年五月二十六日

西 安

天地源股份有限公司

2025 年年度股东会会议文件

目录

一、关于召开 2025 年年度股东会的通知...... 2
二、2025 年年度股东会会议议程...... 8
三、2025 年年度股东会会议须知...... 10四、会议议程：

（一）审议提交本次会议的议案

1、2025 年度董事会工作报告...... 11

2、2025 年度独立董事述职报告...... 17

3、关于公司 2025 年度财务决算的议案...... 42

4、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案...... 43

5、关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案...... 44

6、关于拟续聘 2026 年度年审会计师事务所的议案...... 45

7、关于预计对外提供财务资助的议案...... 48

8、关于向金融机构申请融资额度授权的议案...... 51

9、关于对下属公司担保的议案...... 52

10、关于土地储备的议案...... 53

11、关于修订《公司章程》及附件的议案...... 54

12、关于修订《累积投票制实施细则》的议案...... 57

13、关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 58

14、关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案...... 62

15、关于公司发行中期票据的议案...... 64
16、关于提请股东会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关事
宜的议案...... 66

（二）关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的汇报...... 68

天地源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会决定于 2026 年 5 月 26 日（星期
二）14 点 30 分召开 2025 年年度股东会，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025 年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 20 层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度独立董事述职报告 √

3 关于公司 2025 年度财务决算的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。