公告日期：2026-05-27

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2026-039

债券代码：242114 债券简称：24天地一

债券代码：242304 债券简称：25天地一

债券代码：259269 债券简称：25天地二

债券代码：259414 债券简称：25天地三

天地源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 26 日

（二）股东会召开的地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 20 层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 73

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 499,094,342

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.7573

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长赵冀先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2、董事会秘书、副总裁原学功出席了本次会议；高级管理人员张晓东、刘向明、孙杰列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 497,708,688 99.7223 1,358,834 0.2722 26,820 0.0055

2、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 497,708,688 99.7223 1,359,134 0.2723 26,520 0.0054

3、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 497,708,988 99.7224 1,358,834 0.2722 26,520 0.0054

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 497,708,988 99.7224 641,934 0.1286 743,420 0.1490

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