公告日期：2026-05-27

天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2026-038
债券代码：242114 债券简称：24天地一

债券代码：242304 债券简称：25天地一

债券代码：259269 债券简称：25天地二

债券代码：259414 债券简称：25天地三

天地源股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 5 月 26 日，天地源股份有限公司（以下简称公司）收到第十一届董
事会董事王涛先生提交的书面辞职报告。因年龄原因，王涛先生申请辞去公司第十一届董事会董事职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事提前离任的基本情况

是否继续

离任 离任 原定任期 离任 在上市公 具体职务 是否存在未
姓名 职务 时间 到期日 原因 司及其控 （如适用） 履行完毕的
股子公司 公开承诺
任职

否，不存在未
王涛 董事 2026年5 2028 年 8 年龄 否 —— 履行完毕的公
月 26 日 月 25 日 原因 开承诺（含增
持承诺）

二、董事离任对公司的影响

截至本公告披露日，王涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，王涛先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常运作。公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。

王涛先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对此致以衷心感谢。

特此公告。

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天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.

天地源股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十七日

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