公告日期：2025-07-10

天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-030
债券代码：137566 债券简称：22天地二

债券代码：242114 债券简称：24天地一

债券代码：242304 债券简称：25天地一

天地源股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书刘宇先生因工作岗位调整 原因，不再担任董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定，由公司副总裁原学功先生代行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任 原定任期 离任 上市公司及 未履行完
时间 到期日 原因 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

刘宇 董事会秘书 2025 年 7 2025 年 7 工作岗 是 否

月 9 日 月 27 日 位调整

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会秘书空缺期 间，由公司副总裁原学功先生代行董事会秘书职责，相关工作已完成交接。公司 将根据《公司章程》有关规定，按照法定程序尽快完成董事会秘书的聘任工作。
刘宇先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对刘宇先生所做 出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二五年七月十日

- 1 - www.tande.cn

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