公告日期：2025-08-06

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2025-039
债券代码：137566 债券简称：22 天地二

债券代码：242114 债券简称：24天地一

债券代码：242304 债券简称：25天地一

债券代码：259269 债券简称：25天地二

债券代码：259414 债券简称：25天地三

天地源股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2025年8月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次：

2025年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 26 日 14 点 45 分

召开地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 20 层会
议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 26 日

至2025 年 8 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权。

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》及附件的议案 √

2 关于修订《董事会战略委员会工作条例》的议案 √

3 关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案 √

4 关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案 √

5 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案 √

6 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

7 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

8 关于集中修订相关治理规则及制度的议案 √

9 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 √

10 关于废止相关制度的议案 √

11 关于审议公司第十一届董事会董事津贴的议案 √

累积投票议案

12.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案 应选董事（6）人

12.01 赵冀 √

12.02 张穆强 ……
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