公告日期：2025-08-06

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-036
债券代码：137566 债券简称：22天地二

债券代码：242114 债券简称：24天地一

债券代码：242304 债券简称：25天地一

债券代码：259269 债券简称：25天地二

债券代码：259414 债券简称：25天地三

天地源股份有限公司

第十届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十八次会议于 2025
年 8 月 5 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。会
议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2025 年 8 月 1 日以邮件、
短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵冀主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于修订《公司章程》及附件的议案

为进一步规范公司的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《中国共产党章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等相关制度相应废止。同时，拟对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见 2025 年 8 月 6 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临 2025-037（天地源股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度文件的公告）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议表决。

（二）关于修订《董事会战略委员会工作条例》的议案

为进一步规范公司董事会战略委员会的工作职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司拟对《董事会战略委员会工作条例》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议表决。

（三）关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案

为进一步规范公司董事会提名委员会的工作职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司拟对《董事会提名委员会工作条例》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议表决。

（四）关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案

为进一步规范公司董事会审计委员会的工作职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司拟对《董事会审计委员会工作条例》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议表决。

（五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案

为进一步规范公司董事会薪酬与考核委员会的工作职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《公司章程》及其他有关规定，公司拟对

《董事会薪酬与考核委员会工作条例》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议表决。

（六）关于修订《信息披露管理办法》的议案

为进一步规范公司信息披露工作，保护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，提高信息披露质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市规则》等有关法律法规及《公司章程》有关规……
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