公告日期：2025-08-06

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-037
债券代码：137566 债券简称：22天地二

债券代码：242114 债券简称：24天地一

债券代码：242304 债券简称：25天地一

债券代码：259269 债券简称：25天地二

债券代码：259414 债券简称：25天地三

天地源股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步规范天地源股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《中国共产党章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，拟对《公司章程》及相关制度文件进行修订，同时《公司监事会议事规则》《项目跟投管理办法》《新股申购业务内部控制制度》相应废止。具体内容如下：

一、《公司章程》修订情况

原文 修订后

通篇 删除“监事”相关表述

通篇：股东大会 股东会

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海 简称《上市规则》）、《中国共产党章程》（以 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章 市规则》）、《中国共产党章程》（以下简称《党
程。 章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司原系依照国家有关股份制试点 第二条 公司原系依照国家有关股份制试
工作的政策和决定成立的股份有限公司，《公 点工作的政策和决定成立的股份有限公司， 司法》颁布后，公司已对照《公司法》进行 《公司法》颁布后，公司已对照《公司法》

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了规范，并依法履行了重新登记手续。公司 进行了规范，并依法履行了重新登记手续。现系依照《公司法》和其他有关规定存续的 公司现系依照《公司法》和其他有关规定存
股份有限公司。 续的股份有限公司。

公司经上海市人民政府[沪府办 1991]批字 公司经上海市人民政府[沪府办 1991]批字
[105]号文批准，于 1992 年 12 月 28 日以募集 [105]号文批准，于 1992 年 12 月 28 日以募
方式设立，并在上海市工商行政管理局注册 集方式设立，并在上海市工商行政管理局注
登记，取得营业执照。2018 年 11 月 27 日， 册登记，取得营业执照。2018 年 11 月 27
公司进行了工商登记变更，现持有西安市工 日，公司进行了工商登记变更，现持有西安商行政管理局颁发的营业执照。统一社会信 市市场监督管理局高新区分局颁发的营业
用代码证：9131000013221887XY。 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
9131000013221887XY。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事
长辞任的，……
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