公告日期：2026-04-27

天地源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 强力

本人作为天地源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，在 2025年度工作中勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）独立董事个人基本情况

本人 1961 年出生，曾任西北政法学院经济法系、法学二系讲师、副教授、教授、主任、副主任，经济法学院院长。现任西北政法大学经济法学院教授、博士生导师，西北政法大学金融与法律研究院院长，西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司第十一届董事会独立董事。

（二）独立性情况的说明

本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

本人任职境内上市公司独立董事家数不超过三家，符合相关规定。

二、本年度履职概况

2025 年 8 月 26 日，公司董事会完成了换届选举工作。经公司 2025 年第一
次临时股东会选举，本人连任公司第十一届董事会独立董事。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司共计召开了 18 次董事会会议，其中 8 次以现场方式召开，10
次以通讯方式召开；召开年度股东会 1 次，临时股东会 3 次。本人全部出席上述
会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东
独立董 会情况
事姓名 董事会届次 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 出席次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数

第十届董事会 10 2 8 2

强 力

第十一届董事会 8 6 2 2

合 计 18 8 10 0 0 4

作为独立董事，本人在董事会会议及股东会召开之前均主动了解并获取做出
决策需要的情况和资料，认真审议每项议案并基于独立判断的立场对议案发表声
明和意见，以谨慎的态度行使了表决权。对董事会议案均投出赞成票，没有反对
和弃权情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
共四个专门委员会。报告期内，本人担任公司第十届、第十一届董事会提名委员
会主任委员和第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，主持召开提名委员会专门

会议 3 次，审议议题 3 项。同时，本人参加独立董事专门会议 4 次，审议议题 4

项。具体出席会议情况如下：

独立董 2025 年担任董事会专门委员会委员及出席会议情况

事姓名 董事会 提名 审计 战略 薪酬与考核 独立董事专 缺席（次）
届次 委员会 委员会 委员会 委员会 门会议

第十届 是（2 次） 否 否 否 1 次 无

强 力 董事会

第十一届 是（1 次） 否 否 是 3 次 无

董事会

在审议相关议题时，本人认真听取相关人员的汇报……
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