公告日期：2026-04-27

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2026-020
债券代码：242114 债券简称：24天地一

债券代码：242304 债券简称：25天地一

债券代码：259269 债券简称：25天地二

债券代码：259414 债券简称：25天地三

天地源股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十五次会议于 2026
年 4 月 24 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。
会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2026 年 4 月 13 日以邮件、
短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵冀主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）2025 年度董事会工作报告

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）2025 年度总裁工作报告

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）2025 年度独立董事述职报告

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

- 1 - www.tande.cn

（四）关于对公司独立董事独立性情况进行评估的议案

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案独立董事强力、张俊瑞、李成、杨乃定回避表决，表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）关于公司 2025 年度增加日常关联交易的议案

2025 年度，公司预计全年发生日常关联交易总额 12,455.61 万元，全年实际
发生关联交易总额 6,624.14 万元，实际发生关联交易总金额未超出年度预计总金额。由于实际经营业务需要，公司向西安高科智慧保安服务有限公司提供了劳务和接受西安蓝田高科幕墙门窗有限公司提供的劳务，且未在年初进行预计。上述交易对方的股东或实际控制人与本公司的实际控制人为同一人，即西安高科集团有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易属于关联方交易。

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临 2026-021（天地源股份有限公司关于公司 2025 年度增加日常关联交易的公告）。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案关联董事赵冀、张穆强、刘韬、王涛、刘宏、许岩回避表决，表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

公司及下属子公司对 2025 年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提/转回各类资产减值准备净额 97,116.62 万元。

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临 2026-022（天地源股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告）。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）关于公司 2025 年度财务决算的议案

2025 年度公司营业收入 609,534.27 万元（为合并报表数，以下同），减去营
业成本 543,359.84 万元、税金及附加 14,289.40 万元、销售费用 25,478.60 万元、

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