公告日期：2026-04-27

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2026-033

债券代码：242114 债券简称：24天地一

债券代码：242304 债券简称：25天地一

债券代码：259269 债券简称：25天地二

债券代码：259414 债券简称：25天地三

天地源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 26 日14 点 30 分

召开地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 20 层会议
室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 26 日

至2026 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度独立董事述职报告 √

3 关于公司 2025 年度财务决算的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

6 关于拟续聘 2026 年度年审会计师事务所的议案 √

7 关于预计对外提供财务资助的议案 √

8 关于向金融机构申请融资额度授权的议案 √

9 关于对下属公司担保的议案 √

10 关于土地储备的议案 √

11 关于修订《公司章程》及附件的议案 √

12 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

13 关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

14 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

15 关于公司发行中期票据的议案 √

关于提请股东会同意董事会授权经营班子办理本次发行

16 中期票据相关事宜的议案 ……
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