公告日期：2026-04-27

天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2026-028
债券代码：242114 债券简称：24天地一

债券代码：242304 债券简称：25天地一

债券代码：259269 债券简称：25天地二

债券代码：259414 债券简称：25天地三

天地源股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026 年 4 月 24 日，天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会
第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。议案表决结果均为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、《公司章程》及附件修订情况

为进一步规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟对《公司章程》及附件《股东会议事规则》进行修订。具体内容如下：

（一）《公司章程》修订情况

原文 修订后

第八十七条 董事候选人名单以提案的 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提
方式提请股东会表决。 请股东会表决。

股东会就选举董事进行表决时，应当实行 股东会就选举两名以上非独立董事，或者两名以
累积投票制。 上独立董事进行表决时，应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举董 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每事时，每一股份拥有与应选董事人数相同 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东用。董事会应当向股东公告候选董事的简 公告候选董事的简历和基本情况。

历和基本情况。 董事候选人提名的方式和程序为：

董事候选人提名的方式和程序为： （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任
（一）在本章程规定的人数范围内，按照 的人数，由董事会提出董事候选人名单，经董事拟选任的人数，由董事会提出董事候选人 会决议通过后，提交股东会选举。
名单，经董事会决议通过后，提交股东会 （二）单独或者合并持有公司已发行股份 3%以
选举。 上的股东可以向公司董事会提出董事候选人，但
（二）单独或者合并持有公司已发行股份 提案提名的人数必须符合本章程的规定，并且不

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3%以上的股东可以向公司董事会提出董 得多于拟选人数。
事候选人，但提案提名的人数必须符合本 （三）公司董事会、单独或者合并持有公司已发章程的规定，并且不得多于拟选人数。 行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选（三）公司董事会、单独或者合并持有公 人，但提案提名的人数必须符合本章程的规定。司已发行股份 1%以上的股东可以提出独 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东立董事候选人，但提案提名的人数必须符 委托其代为行使提名独立董事的权利。独立董事合本章程的规定。依法设立的投资者保护 的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提机构可以公开请求股东委托其代为行使 名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、提名独立董事的权利。独立董事的提名人 详细的工作经历、全部兼……
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