公告日期：2026-04-27

天地源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，是“十四五”规划的收官之年，也是公司发展进程中极不平凡、极具挑战的一年。面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司董事会迎难而上、奋力拼搏，围绕“有效益、有质量、有增长”的目标路径，推动公司发展行稳致远。

现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年公司治理情况

（一）持续规范公司治理根基。严格贯彻《公司法》精神，落实中国证监会安排，公司全面修订了《公司章程》等 28 项制度，取消监事会建制，由董事会审计委员会承接监督职责，增设职工代表董事，实现治理结构精简高效、董事会构成多元均衡、监督体系规范有力。顺利选举产生公司第十一届董事会董事，聘任高级管理人员，保障决策体系连续稳定。

（二）建立健全市值管理体系。结合公司实际与先进企业实践，制定并实施《市值管理工作制度》《市值管理目标及差异化市值提升方案》《2025 年度估值提升计划》，将市值管理纳入公司治理体系，规范化、常态化管理，实现与经营发展深度融合。探索合规市值维护方式，不断丰富市值管理“工具箱”。在“地产开发+资产运营”双轮驱动及创新转型举措支撑下，公司长期破净态势得到扭转，市值与内在价值的匹配度明显提高。

（三）有力推动决策落地见效。2025 年，公司召开董事会会议 18 次，审议
议案 74 项；股东会会议 4 次，表决事项 23 项；各专门委员会、独立董事专门会
议依规召开，程序合法合规。定期开展会议决议事项跟踪检查，确保会议决策得到有效贯彻执行；落实非财务报告内部控制缺陷整改，进一步提升公司内部控制有效性。

（四）不断完善多元沟通渠道。全年组织召开 2024 年度、2025 年半年度及
三季度业绩说明会，实现公司定期报告业绩说明全覆盖。畅通上证 e 互动平台、投资者热线及邮箱等沟通渠道，加强与投资者的互动，增强投资者对公司价值的认同。持续提升信息披露质量，有效传递公司价值，全年披露临时公告 68 期。

二、公司董事履职及薪酬情况

（一）公司董事履职情况

公司董事积极参加监管部门专业培训，认真出席董事会会议，持续关注公司治理及重大经营事项，忠实、勤勉履行了董事职责。此外，独立董事还通过实地考察公司项目，积极出席公司业绩说明会，密切与审计机构沟通，充分发挥独立董事专门会议和专门委员会会议作用，有力保证了董事会的科学决策和规范运作，切实维护了公司及中小股东的利益。

全年董事出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会

董事 情况

姓名 本年应出 亲自出 以通讯方式出 委托出 缺席

席次数 席次数 席次数 席次数 次数 出席次数

赵 冀 18 18 10 4

张穆强 18 18 10 4

刘 韬 8 8 2 2

许 岩 8 8 2 2

刘 宏 8 7 2 1 2

王 涛 18 18 10 4

祁英军 8 8 2 2

强 力 18 18 10 4

张俊瑞 18 18 10 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。