公告日期：2026-06-16

奥瑞德光电股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 6 月

奥瑞德光电股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

时间：2026年6月29日下午14:30
地点：北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧北京智算力数字科技有限公司
会议主持人：董事长朱三高先生
会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；

二、审议会议议案；

三、听取公司2025年度独立董事述职报告

四、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；

五、对各项议案进行审议并表决；

六、宣读投票表决结果；

七、宣读股东会决议；

八、律师宣读关于本次现场股东会的法律意见；

九、董事在股东会议决议上签名；

十、宣布会议结束。

奥瑞德光电股份有限公司
2026 年 6 月 29 日

奥瑞德光电股份有限公司

2025年年度股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会高效有序顺利进行，根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东会规则》的要求，以及《公司章程》就本次股东会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。
三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先报告姓名，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在进行表决时，股东不进行发言。股东违反上述规定的发言，会议主持人可拒绝或制止。

四、股东会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托参会的，按照有关委托代理的规定办理。

六、本次股东会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

七、本次股东会以现场与网络投票结合方式召开，股东会的全过程由律师见证。审议事项的表决票由两名股东代表、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。

议案一

关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，结合公司的实际情况，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》内容做如下修订：

序号 公司章程（修订前） 公司章程（修订后）

第四十六条 股东会由全体股东组 第四十六条 股东会由全体股东组
成。股东会是公司的权力机构，依 成。股东会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权： 行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关 （一）选举和更换董事，决定有关董
董事的报酬事项； 事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配 （三）审议批准公司的利润分配方
方案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册 （四）对公司增加或者减少注册资
资本作出决议； 本作出决议；

1 （五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、 （六）对公司合并、分立、解散、清
清算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程； （七）修改本章程；

（八）对……
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