公告日期：2025-06-05

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-023

奥瑞德光电股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月27日

本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区知春路 68 号领航科技大厦 11 层西侧北京智算力数
字科技有限公司

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 27 日

投票时间为：自 2025 年 6 月 26 日 15:00 至 2025 年 6 月 27 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年年度报告及年度报告摘要 √

2 公司 2024 年度董事会工作报告 √

3 公司 2024 年度监事会工作报告 √

4 公司 2024 年度财务决算报告 √

5 公司 2024 年度利润分配预案 √

6 关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 √

7 关于确认董事、高管 2024 年度薪酬的议案 √

8 关于确认监事 2024 年度薪酬的议案 √

9 关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案 √

10 关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理业绩 √
补偿股份回购注销相关事宜的议案

本次会议还将听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 5 已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监
事会第十七次会议审议通过；议案 6 至议案 8 因全体董事、监事为利益相关
方，直接提交公司 2024 年年度股东会审议；议案 9、议案 10 已经公司第十
届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日与
2025 年 3 月 15 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：左洪波、褚淑霞、李文秀、褚春波、江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州松禾成……
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