公告日期：2025-10-11

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-046

奥瑞德光电股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年10月28日

本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区知春路 68 号领航科技大厦 11 层西侧北京智算力数

字科技有限公司
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日

至2025 年 10 月 28 日

投票时间为：自 2025 年 10 月 27 日 15:00 至 2025 年 10 月 28 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订、制定、废止部分治理制度的议案 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《关联交易管理办法》 √

2.04 《对外投资管理办法》 √

2.05 《会计师事务所选聘制度》 √

2.06 《独立董事制度》 √

2.07 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2025 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案 1、议案 2.01、议案 2.02
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通
过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网
络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2025 年 10 月 27 日 15:00 至 2025
年 10 月 28 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。