公告日期：2025-12-01

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-059

奥瑞德光电股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月16日

本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区知春路 68 号领航科技大厦 11 层西侧北京智算力数
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日

至2025 年 12 月 16 日

投票时间为：自 2025 年 12 月 15 日 15:00 至 2025 年 12 月 16 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于续聘会计师事务所的议案 √

2 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

3 关于 2026 年度担保额度预计的议案 √

4 关于 2026 年度关联担保额度预计的议案 √

5 关于公司签订重大协议的议案 √

6 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详

见公司于同日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
2、特别决议议案：议案 3、议案 4、议案 6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 4

应回避表决的关联股东名称：朱三高
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通
过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网
络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2025 年 12 月 15 日 15:00 至 2025
年 12 月 16 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册……
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