公告日期：2026-04-16

奥瑞德光电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，充分发挥独立董事应有的作用，促进公司规范发展，有效维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人余应敏，博士研究生，财政部财政科学研究所经济学博士后，中国注册会计师协会会员，中央财经大学会计学教授、博士生导师。现任北京京仪自动化
装备技术股份有限公司独立董事。2023 年 4 月 6 日当选公司第十届董事会独立
董事，并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人参加了公司董事会 8 次，股东会 4 次。作为公司独立董事，
本着勤勉尽责的态度，本人对会议有关议案进行了全面的内容评议和严格的程序审查，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。报告期内，本人未对公司董事会会议有关审议事项提出异议，对各次董事会审议
的相关议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。出席公司的董事会和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会

独立董 情况

事姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 缺席 是否连续两次未 出席股东会

事会次数 席次数 出席次数 次数 亲自参加会议 的次数

余应敏 8 8 8 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，共参加了审计委员会会议五次，薪酬与考核委员会会议一次。本人作为审计委员会主任委员，充分发挥会计专长优势，审查公司定期报告、对公司日常经营中的关联交易、重要事项会计确认、财务会计报告编制等事项保持高度关注，对增强内部监督、提高董事会决策效率起到了积极作用。

报告期内，本人共参加独立董事专门会议三次，以严谨审慎的态度依法独立行使表决权，与另外两位独立董事共同审议通过了《关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2026年度关联担保额度预计的议案》，并就公司多元化融资相关工作听取汇报、充分了解情况、提出建议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及年审会计师事务所进行了多次沟通，定期了解内部审计工作情况，为内部审计部门有效运作提出建议；与会计师事务所就相关审计人员的独立性、计划审计范围、时间安排、本年度审计重点内容等事项进行沟通，及时关注审计过程中所发现的问题，充分发挥独立董事的监督作用，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整，维护了审计结果的客观、公正，切实履行职责。

（四）现场工作情况及公司配合独立董事情况

报告期内，本人严格遵循法律法规及《公司章程》中关于独立董事履职的各项规定，通过参加会议、现场考察、持续沟通等多种形式，积极履行独立董事职责。本人积极参加董事会、股东会及各专门委员会会议，与公司其他董事、高级管理人员等保持密切沟通，实地了解公司的经营情况及财务状况，跟进重大事项
进展。在本人履行职责过程中，公司充分做好了会议组织、重大事项沟通汇报等工作，及时提供独立董事履职所需的各类材料，积极响应及支持独立董事履职的相关需求。此外，公司持续关注、组织协调独立董事参加各类内外部专……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。