公告日期：2023-09-15

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不
负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 之 任 何 损 失 承 担 任 何 责
任。

Fulu Holdings Limited

福禄控股有限公司

（于 开 曼 群 岛 注 册 成 立 的 有 限 公 司）

（股 份 代 号：2101）

联 席 公 司 秘 书 辞 任

福 禄 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 会（「董 事 会」）谨 此 宣 布，茅 峰 先 生（「茅 先 生」）
已 提 呈 辞 任 本 公 司 联 席 公 司 秘 书（「联 席 公 司 秘 书」），自2023年9月15日 起 生 效。
茅 先 生 已 确 认，彼 与 董 事 会 并 无 意 见 分 歧，亦 无 有 关 彼 辞 任 的 事 宜 须 提 请 本 公
司 股 东 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司（「联 交 所」）垂 注。

于 茅 先 生 辞 任 后，本 公 司 另 一 名 联 席 公 司 秘 书 吴 嘉 雯 女 士，作 为 具 备 联 交 所 证
券 上 市 规 则 第3.28条 规 定 的 公 司 秘 书 资 格 及 经 验 的 人 士，将 留 任 并 担 任 本 公 司
唯 一 公 司 秘 书。

董 事 会 谨 藉 此 机 会 对 茅 先 生 于 担 任 联 席 公 司 秘 书 期 间 对 本 公 司 作 出 的 宝 贵 贡
献 致 以 诚 挚 谢 意。

承 董 事 会 命

福 禄 控 股 有 限 公 司

董 事 长

符 熙

中 国 湖 北 省 武 汉

2023年9月15日

截 至 本 公 告 日 期，董 事 会 包 括 执 行 董 事 符 熙 先 生、张 雨 果 先 生、水 英 聿 先 生 及
赵 笔 浩 先 生；以 及 独 立 非 执 行 董 事 李 伟 忠 先 生、王 雨 云 女 士 及 黄 诚 思 先 生。

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