公告日期：2025-08-21

股票代码：600667 股票简称：太极实业
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二五年八月

股东大会议程

现场会议时间：2025 年 8 月 29 日 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太极实业公司会议室
一、会议开始
二、通过本次大会议程及表决办法
三、审议议案

序号 议案名称

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事制度》的议案
5 关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 方涛
6.02 王毅勃
6.03 张光明
6.04 李佳颐
6.05 胡嘉玙
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 王晓宏
7.02 方皛
7.03 王成

四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
五、投票表决
六、宣布会议表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、现场会议结束

议案 1、

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步优化公司治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和

国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关

过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合

公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规

定的监事会的职权，并对《公司章程》进行修订，《监事会议事规则》相应废止。

本次《公司章程》的修订主要包括：1、涉及“股东大会”的表述统一修改

为“股东会”；2、删除监事会专章及监事会、监事相关规定，由董事会审计委员

会行使《公司法》规定的监事会的职权；3、增加设置职工董事的相关规定；4、

调整股东会及董事会部分职权；5、新增控股股东和实际控制人、独立董事、董

事会专门委员会专节；6、强化股东权利，将临时提案权股东的持股比例由 3%

降至 1%；7、明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损；8、明确公司现

金股利政策目标为稳定增长股利；9、根据法律法规、规范性文件的最新要求对

公司章程其他内容进行补充或完善。

《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

1、相关条款仅涉及将“股东大会”调整为“股东会”、将“或”调整为“或者”、以及不影响条款含义的标点调整的，在不涉及其他修订的情况下，不再单独列示。

2、相关条款由于《公司章程》新增和删除条款导致原有序号发生变化、或交叉引用的条款序号调整的，在不涉及其他修订的情况下，不再单独列示。

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《上市公司章 国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他 程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有
有关规定，制订本章程。 关规定，制定本章程。

第二条 …… 第二条 ……

本公司经国家经济体制改革委员会[体改生 本公司经国家经济体制改革委员会[体改生
（1992……
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