公告日期：2026-01-30

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2026-004
无锡市太极实业股份有限公司

关于子公司海太半导体2025年度日常关联交易执行情况及
2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

关于公司子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太半导体”）与SK海力士株式会社（简称“SK海力士”）及其下属全资企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事宜尚需提请公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 1 月 29 日公司召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于子
公司海太半导体2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，全体董事一致同意上述议案。该议案尚须获得公司 2026 年第一次临时股东会的批准。

本次会议前，公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意该议案并将其提交董事会审议。公司独立董事认为：公司子公司海太半导体与关联人 SK 海力士及其下属全资企业2025 年度发生的日常关联交易以及预计的 2026 年度日常关联交易为正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，关联交易遵循市场化的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定。同意将《关于子公司海太半导体2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于子公司海太半导体 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，

董事会审计委员会认为：公司子公司海太半导体与关联人 SK 海力士及其下属全

资企业发生的关联交易均系其日常生产经营所需，遵循了平等、自愿、诚信的原

则，交易定价公允，风险可控，有利于公司持续、稳定发展，符合相关法律、法

规和规范性文件的要求，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，

同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计与执行确认（含税）

2025 年预计金 2025 年实际发 预计金额与实际

关联交易类别 关联交易内容 关联人 额 生金额 发生金额差异较

大的原因

向关联人购买 原材料采购 SK 海力士 300.00 万美元 50.31 万美元

原材料 原材料采购 SK 海力士中国 3.00 万美元 1.81 万美元

机器设备采购 SK 海力士 1,460.00万美元 617.27 万美元 根据生产计划

向关联人购买 调整

商品 机器设备采购 SK 海力士重庆 300.00 万美元 289.22 万美元

原材料出售 SK 海力士 600.00 万美元 235.51 万美元

向关联人销售 原材料出售 SK 海力士重庆 100.00 万美元 0

产品、商品

机器设备出售 SK 海力士大连 4.50 万美元 4.45 万美元

向关联人提供 后工序服务 SK 海力士 5.02 亿美元 5.48 亿美元

劳务

其他 机器设备租赁 SK 海力士重庆 6.00 万美元 2.47 万美元

注 1：公司于 2025 年 2 月召开总经理办公会议，审议同意“向关联人销售产品、商品”

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