公告日期：2026-02-28

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2026-010
无锡市太极实业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,297

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 747,022,210

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.7163
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、董事长方涛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，非独立董事胡嘉玙女士因公请假，未能出席本
次会议；
2、董事会秘书出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 745,492,310 99.7952 1,233,400 0.1651 296,500 0.0397

2、 议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 745,052,830 99.7363 1,648,400 0.2206 320,980 0.0431

3、 议案名称：关于子公司海太半导体 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026

年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 745,498,610 99.7960 1,229,100 0.1645 294,500 0.0395

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 ……
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