公告日期：2026-04-24

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2026-012
无锡市太极实业股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十一
届董事会第七次会议，于 2026 年 4 月 12 日以邮件方式发出通知，于 2026 年 4
月 22 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长方涛先生主持，应到董事 9名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《董事会 2025 年度工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东会审议。

2、《2025 年年度报告及摘要》

2025 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

3、《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会战略与投资委员会会议审议通过。

4、《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预
计的议案》

议案内容：详情参见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站发布的
《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：临 2026-013）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事方涛、李佳颐、胡嘉玙回避了本项议案的表决。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

5、《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

议案内容：详情参见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站发布的
《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2026-014）。
董事会认为：公司本次担保系根据子公司太极半导体（苏州）有限公司业务经营的实际需要而进行，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范担保行为，公司本次进行的担保决策程序合法，同意本次担保事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东会审议。

6、《2025 年度利润分配预案》

议案内容：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年归属于母公司股东的净利润 448,111,998.98 元，截至 2025 年年底，母公司累计可供股东分配的利润为 608,226,899.05 元。

拟以股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）
向全体股东分配，共派发现金 135,950,241.57 元，母公司剩余未分配利润472,276,657.48 元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占 2025 年公司归属于母公司股东净利润的 30.34%。2025 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

详情参见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站发布的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东会审议。

7、《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

议案内容：为了客观、准确和公允地反映太极实业截至 2025 年 12 月 31 日
的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定，公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行了分析和评估。根据市场价格和评估结果，在清查、评估的基础上，2025 年度对公司存在减值迹象的部分应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产以及无形资产计提减值准备人民币 6,109.63 万元，公司本次计提资产减值准备减少公司 2025 年合并报表利润总额人民币 6,109.63 ……
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