公告日期：2026-04-24

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2026-020

无锡市太极实业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 14 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 董事会 2025 年度工作报告 √

2 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议 √

案

3 2025 年度利润分配预案 √

4 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

5 2025 年度独立董事述职报告 √

6 关于公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪 √

酬方案的议案

7 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期 √

分红方案的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于 2026 年 4 月 22 日召开的第十一届董事会第七次会议审
议通过。相关内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在指定媒体中国证券报、上海

证券报和上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 2、3、4、6、7 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 6 项议案

应回避表决的关联股东名称：王毅勃
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。